奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳           证券代码：002239      公告编号：2022-098

(资料图)

            奥特佳新能源科技股份有限公司

     关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本公司于 12 月 19 日举行了 2022 年第二次临时股东大会，现

将大会召开情况及决议内容公告如下：

   一、会议召开的基本情况

   （一）召开时间：2022 年 12 月 19 日 14 点。

   （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9

号会议室

   （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

   （四）召集人：本公司董事会。

   （五）会议主持人：董事长张永明。

   本次会议的召开符合《公司法》

                《上市公司股东大会规则》

                           《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

   二、股东出席会议的情况

   出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 19 人，代表奥

特 佳 公 司 股 份 1,100,572,088 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的

   其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共

计 3 人，代表奥特佳公司股份 348,241,864 股，占奥特佳公司总股

份的 10.7374％；

   通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 16 人，代表奥特

佳公司股份 752,330,224 股，占奥特佳公司总股份的 23.1967％。

   奥特佳新能源科技股份有限公司

   出 席 会 议 的中小 投资者股 东共计 11 人，所持股份总数为

   本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

   本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张杨茹律师

对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

   三、会议提案审议和表决情况

   本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投

票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律

法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提

供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：

   （一）审议通过了《关于改聘年度审计机构的议案》

   总表决情况：同意 1,100,471,288 股，占出席会议所有股东所

持股份的 99.9908％；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0092％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：同意 72,931,893 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 99.8620％；反对 100,800 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.1380％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《关于为控股子公司再提供不超过 14.2 亿

元新增担保额度的议案》

   总表决情况：同意 1,100,471,288 股，占出席会议所有股东所

持股份的 99.9908％；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0092％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：同意 72,931,893 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 99.8620％；反对 100,800 股，占出席会议的中

     奥特佳新能源科技股份有限公司

小股东所持股份的 0.1380％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0000％。

  四、法律意见书主要内容

  国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张杨茹律师见证了此次

股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如

下：

  通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程

序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的

人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和

结果真实、合法、有效。

  特此公告。

  备查文件：1.本公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

             技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之

             法律意见书》

                  。

                      奥特佳新能源科技股份有限公司

                               董事会

查看原文公告

关键词： 股东大会决议